مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مدة البرنامج:
2025/06/25 - 2025/06/26
عن البرنامج
محاور البرنامج :
مقدمة عن جريمة غسل الأموال
التعرف على عدد من المصطلحات الهامة
التعرف على جهود المملكة العربية السعودية في مجال مكافحة غسل الأموال
الأنشطة الإجرامية التي قد يكون لها علاقة بجريمة غسل الأموال
الجهات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
(FATF) استعراض التوصيات الأربعين الصادرة من مجموعة العمل المالي
ماهية مكافحة جريمة غسل الأموال
أركان ومراحل وأساليب جريمة غسل الأموال
متطلبات الالتزام للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات
الغير هادفة للربح
العقوبات الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال
أهداف البرنامج
يهدف البرنامج الى تعزيز الوعي ورفع مستوى المهارات في التعامل مع الجرائم المالية وضمان سلامة المعاملات المالية المرتبطة بالمساعدات الاغاثية والتركيز على آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.