برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

محاور البرنامج

المقصود بغسل الأموال وأمثلة على الجرائم التي غسلت متحصلاتها

جهود المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

التدابير الوقائية الواجب الالتزام بها في جمع التبرعات

المؤشرات الدالة على عمليات غير العادلة او العمليات المشتبه بها

آلية انعقاد البرنامج: حضوري في مقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

التاريخ: يومي الثلاثاء والأربعاء 30- 31 مايو 2023م

الوقت: من الساعة: 11:00 صباحاً حتى الساعة 4:00عصراً

اللغة: العربية

يهدف إلى تمكين المشـاركين مــن المهــارات اللازمــة للتعامــل مــع الجرائــم الماليــة و ماهية أفضل الممارسات للمعاملات المالي الصادرة في نطاق المساعدات الإغاثية للخارج

2023/05/30 - 2023/05/31